Desarrollos normativos en Derecho Internacional y Europeo en materia de blanqueo de capitales Articles uri icon

publication date

  • November 2008

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  • 25

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  • 33

issue

  • 218

volume

  • Año 19

International Standard Serial Number (ISSN)

  • 1130-5711

abstract

  • El blanqueo de capitales nos sitúa en el núcleo de las actividades ilícitas de la delincuencia organizada, constituyendo un desafio para la Comunidad Internacional. Tanto en Naciones Unidas como en el plano regional de la Unión Europea y el Consejo de Europa, los desarrollos normativos contra el blanqueo de capitales inciden en la necesidad de realizar una mayor cooperación entre los sectores privados de la banca y otros fondos de invesión con las autoridades gubernamentales, estableciendose como obligaciones para los Estados una eficaz reglamentación y supervisión de los sistemas financieros.

keywords

  • derecho internacional público; derecho unión europea; blanqueo de capitales